Tag: AMLA
-
Understanding Money Laundering and Real Estate in Malaysia
In Malaysia, buying and selling properties is a common activity, whether for homes, businesses, or investments. But did you know that the real estate industry can sometimes be used for illegal activities like money laundering? In 2023, a massive police operation uncovered a major money laundering scheme involving properties worth billions of ringgit. This article…
-
Panduan Customer Due Diligence (CDD) untuk Real Estate Negotiators (RENs): Mencegah Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan
Sebagai Real Estate Negotiator (REN), anda memainkan peranan penting dalam pasaran hartanah Malaysia. Namun, tanggungjawab anda bukan sahaja untuk memadankan pembeli dan penjual, tetapi juga untuk memastikan urus niaga hartanah tidak disalahgunakan untuk aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Di sinilah Customer Due Diligence (CDD) menjadi kunci. CDD adalah proses mengenal pasti…