Category: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
-
Understanding Money Laundering and Real Estate in Malaysia
In Malaysia, buying and selling properties is a common activity, whether for homes, businesses, or investments. But did you know that the real estate industry can sometimes be used for illegal activities like money laundering? In 2023, a massive police operation uncovered a major money laundering scheme involving properties worth billions of ringgit. This article…
-
Ejen Hartanah Disaman dan Digantung
Di bawah Standard Ejen Hartanah Malaysia (MEAS), Ejen Hartanah Berdafar (REA) dan Perunding Hartanah (REN) dikehendaki menjalankan tugas mereka dengan usaha wajar dan berhati-hati. Mereka juga tidak boleh melakukan sebarang tindakan yang boleh mencemarkan nama baik atau membawa reputasi buruk kepada industri agensi hartanah. Selain itu, REA dan REN bertanggungjawab membantu mencegah aktiviti pengubahan wang…
-
Panduan Customer Due Diligence (CDD) untuk Real Estate Negotiators (RENs): Mencegah Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan
Sebagai Real Estate Negotiator (REN), anda memainkan peranan penting dalam pasaran hartanah Malaysia. Namun, tanggungjawab anda bukan sahaja untuk memadankan pembeli dan penjual, tetapi juga untuk memastikan urus niaga hartanah tidak disalahgunakan untuk aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Di sinilah Customer Due Diligence (CDD) menjadi kunci. CDD adalah proses mengenal pasti…
-
Lindungi Deposit Anda – Waspada Penipuan Harta Tanah yang Kian Berleluasa
Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, industri hartanah Malaysia dikejutkan dengan peningkatan kes penipuan yang melibatkan deposit sewaan atau pembelian hartanah. Penipu semakin kreatif dalam menyamar sebagai pemilik hartanah, menggunakan dokumen palsu, dan mengarahkan mangsa untuk memindahkan wang ke akaun peribadi mereka. Bagaimana Penipuan Ini Berlaku? Penjenayah hartanah menggunakan pelbagai taktik untuk menipu mangsa. Berikut…
-
Ejen Harta Tanah ‘Makan Luar’, Tuan Rumah Kena Penjara Dek Pembeli Nak Untung
.Memahami Akta 694: Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dalam Konteks Perejenan Harta Tanah Sebagai ejen harta tanah atau perunding harta tanah berdaftar, memahami undang-undang yang mengawal tindakan dan etika profesional adalah penting. Salah satu undang-undang utama yang perlu difahami ialah Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (SPRM 2009), Akta ini bertujuan untuk…