Category: Akta Antipengubahan Wang Haram, Antipembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA)
-
Maqasid Syariah Bagi Pemilik Harta Tanah Muslim
(Panduan praktikal buat penjual, ejen dan konsultan harta tanah Muslim di seluruh Malaysia) Sebagai seorang Muslim yang bergiat dalam bidang harta tanah , saya sering bertanya pada diri sendiri: “Adakah transaksi yang saya uruskan ini hanya sekadar ‘sah’ dari sudut undang-undang sivil, atau ia juga ‘diredhai’ dari sudut syarak?” Jawapan bagi saya terletak pada Maqasid…
-
Understanding Money Laundering and Real Estate in Malaysia
In Malaysia, buying and selling properties is a common activity, whether for homes, businesses, or investments. But did you know that the real estate industry can sometimes be used for illegal activities like money laundering? In 2023, a massive police operation uncovered a major money laundering scheme involving properties worth billions of ringgit. This article…
-
Ejen Hartanah Disaman dan Digantung
Di bawah Standard Ejen Hartanah Malaysia (MEAS), Ejen Hartanah Berdafar (REA) dan Perunding Hartanah (REN) dikehendaki menjalankan tugas mereka dengan usaha wajar dan berhati-hati. Mereka juga tidak boleh melakukan sebarang tindakan yang boleh mencemarkan nama baik atau membawa reputasi buruk kepada industri agensi hartanah. Selain itu, REA dan REN bertanggungjawab membantu mencegah aktiviti pengubahan wang…
-
Panduan Customer Due Diligence (CDD) untuk Real Estate Negotiators (RENs): Mencegah Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan
Sebagai Real Estate Negotiator (REN), anda memainkan peranan penting dalam pasaran hartanah Malaysia. Namun, tanggungjawab anda bukan sahaja untuk memadankan pembeli dan penjual, tetapi juga untuk memastikan urus niaga hartanah tidak disalahgunakan untuk aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Di sinilah Customer Due Diligence (CDD) menjadi kunci. CDD adalah proses mengenal pasti…